2019年第五次临时股东大高低温试验箱会

　　构”）接受苏州苏试试验集团股份有限（以下简称“发行人”、“苏试试验”、

　　司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《创业板上市

　　证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《证券发行上市保荐业务

　　管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券

　　三、本次证券发行符合《证券法》、《暂行办法》等规定的发行条件 ......... 15

　　六、对发行人本次发行摊薄即期回报及其填补措施的核查情况 ................ 27

　　张玉仁先生：保荐代表人，苏试试验（SZ.300416）、传艺科技（SZ.002866）

　　首发项目以及苏试试验（SZ.300416）、苏州高新（SH.600736）再融资项目签

　　字保荐代表人，参与张家港行（SZ.002839）首发及西南证券（SH.600369）再

　　汤鲁阳先生：保荐代表人，参与苏试试验（SZ.300416）再融资项目、传艺

　　科技（SZ.002866）首发项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》

　　吴辉先生：参与张家港行（SZ.002839）、高科石化（SZ.002778）等首发

　　注1：①2018年度现金分红金额包括：以总股本剔除已回购股份后的132,790,260股为

　　基数每10股派发现金股利1元，合计13,279,026.00元；2018年度累计使用自有资金

　　2,761,759.00元（不含手续费）回购股份。②2019度现金分红金额包括：以总股

　　度累计使用自有资金61,678,362.12元（不含手续费）回购股份。根据《深圳证券交易

　　所上市回购股份实施细则》第七条规定，上市以现金为对价，采用要约方式、集中

　　竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红

　　司实施“双轮驱动”、“三个转型”发展战略，通过试验设销售和试验服务两大

　　天衡会计师对2017年度、2018年度、2019年度的财务报告进行了审

　　计，分别出具了天衡审字【2018】00230号、天衡审字【2019】00335号和天

　　委员会的评审条件后，安排于2020年1月9日召开内核会议，参加会议的内核委

　　券申请文件进行了审核。内核委员会认为：发行人法人治理结构健全，内部管理、

　　转换债券方案的议案》、复合盐雾试验箱《关于公开发行可转换债券预案的议案》、

　　司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东

　　2019年第五次临时股东大会，复合盐雾试验箱审议通过了《关于符合公开发行可转换

　　取填补措施的议案》、《关于可转换债券持有人会议规则的议案》、《关

　　2017年度、2018年度、2019年度，合并口径下归属于母所有者

　　（1）根据天衡会计师出具的《审计报告》，2018年、2019年实现的归

　　属于母普通股股东的净利润分别为7,195.79万元、8,729.82万元，扣除非

　　经常性损益后归属于母普通股股东的净利润分别6,061.96万元、7,191.10

　　定实力，但若现有或潜在竞争对手通过技术创新、经营模式创新、扩大经营规模、

　　项、履行招投标等程序，然后签订采购合同，实际合同的履行完成会在下半年度。

　　高于上半年。2017年、2018年和2019年，下半年营业收入占当年全年营

　　业收入的55.46%、58.59%和59.50%，其中，第四季度营业收入占当年营业收

　　入的29.88%、35.52%和37.49%。本业务收入的季节性特点或给带来

　　次和1.91次。期末应收账款余额增长较快。报告期各期末应收账款规

　　的比例分别为16.54%、14.37%和12.95%。存货余额随着业务规模的扩大

　　而呈现上升趋势。从存货构成来看，2019年末在产品和发出商品占存货的比例

　　分别为40.07%和23.69%。其中，发出商品主要为运抵客户场地尚未安装

　　入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，享受15%所得税税收优惠

　　16.35%和18.30%。未来如果上述政府补助的政策发生变化，则将会对的经

　　17,741.70万元和-116.83万元，归属于上市股东的扣除非经常性损益的净

　　利润为-630.39万元。从历年经营情况来看，季度营业收入占全年比重

　　的经营规律和特点为2020年季度业绩出现亏损的主要因素，公

　　及子自2020年2月10日起陆续复工，试验设方面，由于无法

　　前述影响主要是较往年扩大了2020年季度的亏损金额，并非导致发行

　　人业绩盈亏变化的主要因素。目前，已全面恢复正常运转，2020年4月

　　户提供试验服务，属于的主营业务。2020年季度业绩亏损并非市

　　投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的

　　实施情况符合中国证监会《关于进一步落实上市现金分红有关事项的通知》、

　　证证书（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，试

　　26.70%，其中试验服务业务收入复合增长率达到25.15%。的综合竞争优势

　　（SAC/TC122/SC2）秘书处单位。主持编制了4项国家标准和4项行业标准，

　　参与编制了22项国家标准和6项行业标准，为我国环境试验行业技术水平的整体

　　客户提供全面的环境与可靠性试验服务。2019年7月，收购了重庆四达，重

　　服务业绩的快速增长提供了强有力的支撑。此外，经省科学技术厅批准验收，

　　能力。经过五十多年的发展，已完成了单台推力从98N到392kN全系列电动

　　力可达784kN的多台同步电动振动试验系统、国内推力的多自由度振动试验

　　在环境与可靠性试验领域，实验室拥有推力3kN～392kN系列电动振动

　　试验系统、25m3/294kN温度/湿度/振动复合环境试验系统、500m3步入式气

　　候试验箱、15m3复合盐雾试验箱、25m3霉菌试验箱和三轴同振电动振动试验系

　　营企业”等称号。2016年苏试试验荣获“全国机械工业质量效益型先进企

　　业”。2017年获评“2017年国家知识产权优势企业”。2018年获评“国

　　家知识产权示范企业”。2019年被工信部认定为“专精特新‘小巨人’”

　　誉，为保持其行业地位及持续快速的业务发展，创造了重要的品牌竞争优势。复合盐雾试验箱

　　获得国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，并可在经认可的范围内

　　使用“CNAS”国家实验室认可标志和国际实验室认可合作组织（ILAC）国际互

　　门，并通过了ISO9001:2000质量体系认证；2011年获得了省质量技术

　　验室质量管理保证体系，获得了计量认证（CMA）、实验室认可（CNAS）等多

　　调查、审慎核查，就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核及决策程序。

　　《证券法》、《暂行办法》等法律、法规和相关政策中规定的条件；募集资金投向
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